首页>>法律知识
在生活中,有时候会出现这样的情况:长时间不在家乡的人,忽然穿的西装革履回来了,并慌称自己正在筹备一个大项目,需要向乡亲们筹集资金,项目成功后会返还返还具额利润,实际上,这就有可能会构成非法集资罪。那么,非法集资罪包括的行为呢?我们马上为你做详细解答。
一、非法集资罪包括哪些行为
根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行
股票、债券、彩票、投资基金
证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定,“非法集资”归纳起来主要有以下几种:
1、通过发行有价
证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。
比较常见的是:以发行或变相发行
股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以
期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。
2、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。
最新的变化是:通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。
3、利用民间会社形式进行非法集资。
4、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。
常见的是:以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。
5、以发行或变相发行彩票的形式集资;
6、利用传销或秘密串联的形式非法集资;
7、利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。
例如,借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。
8、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。
9、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;
10、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
二、非法集资罪的数额怎么确定
根据司法解释,个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于数额巨大;数额在100万元以上的,属于数额特别巨大。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于数额巨大;数额在250万元以上的,属于数额特别巨大。在具体认定金融诈骗犯罪的数额时,应当以行为人实际骗取的数额计算。对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等,或者用于行贿、赠与等费用,均应计入金融诈骗的犯罪数额。
但应当将案发前已归还的数额扣除。在量刑时,不能仅以集资诈骗的数额为根据,还要考虑诈骗手段、诈骗次数、危害结果、社会影响等情节。集资诈骗犯罪的数额特别巨大不是判处死刑的惟一标准,只有诈骗“数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失”的犯罪分子,才能依法选择适用死刑。对于犯罪数额特别巨大,但追缴、退赔后,挽回了损失或者损失不大的,一般不应当判处死刑立即执行;对具有法定从轻、减轻处罚情节的,一般不应当判处死刑。
非法集资罪侵犯了他人的财产权益,被我国法律严厉打击,非法集资的数额、资金的用途等都会影响到它的定罪量刑。因此,建议您或者是您的亲属在涉及到此罪时,最好是咨询一下刑事方面的专家律师,让律师结合具体案情,帮助您有效的辩护。
⊙声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,
请点此举报。
⊙相关内容
·
刑事判决书是必须送到单位吗?刑事判决书和...
刑事判决书是必须送到单位吗?刑事判决书和刑事裁定书的区别有哪些?一、刑事判决书是必须送到单位吗?按照相关规定,刑事判决书生效后,应当送达被告人的所在单位或者原户籍地的公安派出所,或者被告单位的注册登记机关。由于法院可以选择将判决书送达被告人的所在单位、或者原户......·
非法拘禁罪的判刑程序是什么?
对犯罪嫌疑人判刑不能随意的处置,必须符合法律的程序依法进行审判,最后确定是否触犯刑法和应该受到刑事处罚,那么非法拘禁罪的判刑程序是什么?我们在下文就为您简要分析一下,希望对您有所帮助非法拘禁罪的判刑程序是什么?按照《刑事诉讼法》的规定,一般刑事案件大致要经过......·
在微博上诽谤别人构成微博诽谤罪吗
在微博上诽谤别人构成微博诽谤罪吗《最高人民法院最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》规定:为保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护社会秩序,根据《中华人民共和国刑法》《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决......·
敲诈勒索罪能从轻处罚吗
对于犯敲诈勒索罪的行为人来讲,法官在最后量刑的时候,需要充分考虑其实际的犯罪情节。按照《刑法》中作出的量刑进行处罚。那么实践中,行为人犯敲诈勒索罪能从轻处罚吗?接下来,我们就来为您做详细解答。一、敲诈勒索罪能从轻处罚吗敲诈勒索罪是指以非法占有为目的,对被害......
·
南京公司纠纷律师
南京公司纠纷律师精通经济合同纠纷、公司股权及公司收并购实务、......
·
宁波律师积极参与法律职业共同体建设
无论是律师工作会议,还是浙江省律师工作会议,都有一个共同的......
公司法人变更股东会议决议的内容有哪些根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会的决议应包含以下内容:1、......
在当今这个社会,在侦破一些案件的时候,需要采取一些专业的特殊的侦查手法,这就要求相关工作人员掌握技术侦查的一些技巧。在我......
保证人是债务人向其提供担保的当事人,在债务人不能履行担保义务时,由保证人承担责任。从保证人的定义可以看出,保证人也可能承......
做取保候审担保人后果有哪些??一、做取保候审担保人后果有哪些?根据我国《刑事诉讼法司法解释》第一百二十二条规定,根据案件......
我国的土地资源十分丰富,相关的开发者和使用者可以从中获取利益,但需要对这类土地进行相应的承包,以符合我国对土地使用的要求......
怀疑虚假诉讼,如何处理怀疑虚假诉讼,如何处理?发现虚假诉讼该打击虚假诉讼,当务之急应建立虚假诉讼案的识破机制和审查程序......
对酒后驾驶行为的处罚是怎样的酒后驾驶机动车的行为具体可以分为两种,即饮酒后驾驶与醉酒后驾驶,很显然有一种情况是要比前一种......
随着《民法典》(2021年1月1日起实施)的颁布,《婚姻法》将被废止。我国《民法典》婚姻编的全文内容是什么第三章??家庭关系......
积极参加者是指在参加聚众斗殴中起主要作用的人,即共同犯罪中的主犯。根据刑法规定的“其他积极参加者”的立法精神,对首要分子......