首页>>法律知识
如何能快速的了解洗钱罪,就是通过阅读刑法条文以及洗钱罪的司法解释,其实,洗钱罪的司法解释是对洗钱罪的补充和说明,了解司法解释,是非常有作用的。那么,我们就和您聊聊洗钱罪司法解释,希望对您有所帮助。=
一、洗钱罪司法解释
(一)最高人民法院《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体依应用法律若干问题的解释》
第一条 以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的,使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的,应当分别按照刑法分则第三章第二节、第一百九十条、第一百九十一条和第二百零四条等规定定罪处罚。
非国有公司、企业或者其他单位,与国有公司、企业或者其他国有单位勾结逃汇的,以逃汇罪的共犯处罚。
第五条 海关、银行、外汇管理机关工作人员与骗购外汇的行为人通谋,为其提供购买外汇的有关凭证,或者明知是伪造、变造的凭证和商业单据而出售外汇,构成犯罪的,按照刑法的有关规定从重处罚。
第六条 实施本解释规定的行为,同时触犯二个以上罪名的,择一重罪从重处罚。
第七条 根据刑法第六十四条规定,骗购外汇、非法买卖外汇的,其违法所得予以追缴,用于骗购外汇、非法买卖外汇的资金予以没收,上缴国库。
第八条 骗购、非法买卖不同币种的外汇的,以案发时国家外汇管理机关制定的统一折算率折合后依照本解释处罚。
(二)《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、提供资金账户的;
2、协助将财产转换为现金或者金融
票据的;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4、协助将资金汇往境外的;
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
二、洗钱罪的刑法条文
第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融
票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。
以上内容就是关于洗钱罪的司法解释和刑法条文,了解了这些法律知识,可以对洗钱罪有一个清晰的认识,也能更好地辨认他人的行为是否构成洗钱罪。所以,您对洗钱罪还有其他疑问的,我们建议登录平台咨询在线专业的律师,能尽快帮助到您。
⊙声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,
请点此举报。
⊙相关内容
·
故意伤害罪的成立要符合什么条件
故意伤害罪的成立条件包括行为人实施了非法损害他人身体健康的行为,而且该行为造成了对他人健康的损害,达到了轻伤、重伤甚至死亡的程度。故意伤害罪侵害的他人的生命健康权,应该予以严厉打击。犯故意伤害罪能判几年呢?详细内容请从下文中进行了解。一、故意伤害罪的成立要符......·
过失决水罪判几年 怎么处罚过失决水罪
过失决水罪判几年怎么处罚过失决水罪一、过失决水罪能判几年过失决水罪是指过失决水,引起水灾,危害公共安全,造成严重后果的行为。犯过失决水罪的,处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役。二、怎样构成过失决水罪1、客体要件本罪侵犯的客体是......·
非法杀害珍贵野生动物罪怎么判
在我国像是丹顶鹤,东北虎,还有您比较熟悉的熊猫等这些,都是属于受国家保护的珍贵野生动物。因为这些动物本身在世界上的数量就非常的少,可以说对国家研究生态资源等各方面都提供着非常珍贵的资料,是不允许私人进行非法伤害的。下面我们就为您介绍一下,非法杀害珍贵野生动物罪......·
假释和缓刑的区别都有哪些
假释和缓刑都不属于刑事处罚,而是一种比较特殊的关于刑罚的制度。实践中,很多人无法准确区分假释和缓刑,甚至还有人认为这二者是一样的。但其实他们存在一定的相同点,当然也有不同之处。那究竟假释和缓刑的区别有哪些呢?我们一起在下文中进行了解。一、假释和缓刑的相同点有哪......
·
栖霞区离婚房产分割
南京市栖霞区离婚房产分割律师处理离婚房产分割、协议离婚、离婚诉讼、财产分割、子女抚养等难题,提供免费法律咨询,专业代理离婚纠纷案件、离婚财产分割、子女抚养权等离婚案件。南京市栖霞区离婚房产分割律师指导您如何分割离婚房产,帮助您草拟离婚房产......·
南京房产律师
南京房产律师代理房屋买卖、房产继承纠纷、土地纠纷、建筑房地产工程款纠纷、二手房买卖、房屋租赁纠纷、物业管理纠纷,南京房产纠纷律师已成功代理大量房地产纠纷,擅长解决房产开发、二手房转让、房屋拆迁安置补偿等房地产法律问题,专业代理房产诉讼,提供南......
·
南京市六合区看守所会见规定、手续和会见费用?
南京市六合区看守所会见规定汇总由于疫情原因,南京市六合区看守所倡导律师使用南京律师远程会见中心进行远程会见。新入所的犯罪嫌疑人须进行14天隔离后转至羁押单位,在此期间不安排现场会见。律师到看守所会见须自觉遵守疫情防控要求,具体如下......·
湖南省衡阳市看守所地址、电话、位置导航
衡阳市有衡阳市..看守所、衡阳市第二看守所、衡阳市未成年人看守所、衡阳市女子看守所。衡阳市..看守所地址:湖南省衡阳市雁峰区易家塘路26号电话:0734-8208952衡阳第二看守所地址:湖南省衡阳市雁峰区白沙洲易家塘20号公交:坐3路,25路,39路在......