南京组织领导传销活动罪律师
首页>>法律常识
南京刑事辩护律师专业办理组织领导传销活动罪案件,解答在传销案件中如何认定组织、领导传销活动主体、罪名如何适用?组织、领导传销活动罪构成要件?组织、领导传销活动罪刑标准?组织、领导传销活动罪立案标准?
  南京刑事律师提供组织、领导传销活动罪司法解释,组织领导传销罪判例,南京刑事律师办理的组织领导传销罪案例,最新组织、领导传销活动罪辩护词.cnLaw.net

★遇到刑事犯罪问题,需要咨询律师?
律师热线:13951899110(看守所会见、申请取保候审、从轻缓刑辩护)

★什么是组织领导传销活动罪?
  组织领导传销罪,是指以推销商品或提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动.中法网
  (根据刑法修正案七修改)刑法第二百二十四条之一:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。
  本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪.中法网。本罪追究的主要是传销的组织策划者,多次介绍、诱骗、胁迫他人加入传销组织的积极参与者.cnLaw.net。对一般参加者,则不予追究.中法网
根据最高人民.于1999 年6 月18 日《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第2 条规定:“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处。”故对专门从事传销行为的公司,依照司法解释的规定,不以单位犯罪论处,而对其组织者和主要参与人以自然人犯罪定罪处罚。

★南京组织领导传销活动罪律师谈犯罪主体:
  组织领导传销活动罪在主观方面表现为直接故意,具有非法牟利的目的。即行为人明知自己实施传销行为,为国家法规所禁止,但为达到非法牟利的目的,仍然实施这种行为,且对危害结果的发生持希望和积极追求的态度。

★南京组织领导传销活动罪律师谈组织、领导传销行为主体的界定
传销组织是一种“金字塔”型的销售模式,因而对犯罪嫌疑人的组织、领导行为的确定较困难.cnLaw.net。通常意义上,在传销组织中除了最底层的销售人员,其他层级的传销人员都存在组织领导行为,但是刑法的立法本意并不是要打击所有的传销人员,因此正确理解传销组织中的组织、领导行为尤其重要。根据最新的司法解释,所谓传销活动的组织者、领导者,是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人,以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责,或者在传销活动中起到关键作用的人员。南京组织领导传销活动罪律师谈认为,结合司法解释规定,实践中对于组织领导行为可作如下理解:
1.在传销启动时,实施了确定传销形式、采购商品、制定规则、发展下线和组织分工等宣传行为的;在传销实施中,积极参与传销各方面的管理工作,例如讲课、鼓动、威逼利诱,胁迫他人加入等,均属于组织、领导者。
2.“组织”行为应当作限制解释,即指该组织具有自己的产品或服务,有独立的组织体系,有独立的成本核算。因此,在一个传销组织中,所谓组织者只包括合伙人或公司股东,除此之外的人不应当作为组织者加以处理.cnLaw.net
3.领导者是指在组织中实施策划、指挥、布置、协调传销组织行为的人。不仅限定于最初的发起人,在传销组织中起骨干作用的高级管理人员也应当认定为领导者,对领导者身份的认定,应从负责管理的范围、在营销网络中的层级、涉案金额等三个方面进行考虑,具体问题具体分析.中法网

★南京组织领导传销活动罪律师谈组织、领导传销活动行为人的刑事责任区分
1.罪与非罪.cnLaw.net。应区分拉人头传销与直销活动中的多层次计酬。虽然二者都采用多层次计酬的方式,但是仍有很大的不同:一是从是否缴纳入门费上看,多层次计酬的销售人员在获取从业资格证时没有被要求交纳高额入门费,而拉人头传销需要缴纳高额入门费,或者购买与高额入门费等价的“道具商品”,否则不能得到入门资格;二是从经营对象看,多层次计酬是以销售产品为导向,商品定价基本合理,而且还有退货保障。而拉人头传销根本没有销售,或者只是以价格与价值严重背离的“道具商品”为幌子,且不许退货,主要是以发展“下线”人数为主要目的;三是从人员的收入来源上,多层次计酬主要根据从业人员的销售业绩和奖金,而拉人头传销主要取决于发展的“下线”人数多少和新成员的高额入门费;四是从组织存在和维系的条件看,多层次计酬直销公司的生存与发展取决于产品销售业绩和利润。而拉人头传销组织则直接取决于是否有新会员以一定倍率不断加入.中法网
2.此罪与彼罪。根据有关司法解释,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在三级以上的,对组织者、领导者,应予立案追诉。
根据刑法第二百二十四条之一的规定,对传销活动的组织者、领导者,应当依法追究其刑事责任.cnLaw.net。对一般违法人员,本着教育、挽救大多数的原则,可以由工商行政管理部门根据禁止传销条例的规定予以行政处罚。当组织、领导传销活动中的参与人员未达到人数、级别的标准但又侵犯市场秩序,或者违反了许可证制度时,则应根据其在传销活动中的地位、作用区别对待,作出不同的处理.cnLaw.net

★南京组织领导传销活动罪律师谈组织领导传销活动罪的量刑:
  组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处5年以上有期徒刑,并处罚金。

★南京组织领导传销活动罪律师谈如何理解组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在3级以上与组织者、领导者的..
  有观点认为行为人直接或间接发展的下线人员达到30人以上,且其在形成的层级中处于3级以上,就可以推定行为人是传销活动的组织者、领导者。如果按此观点,相当于将30人及层级在3级以上作为认定传销活动组织者、领导者的一个充分非必要条件,笔者对此并不能认同.中法网
  首先,“对一般参与传销的人员而言.其往往也是受害者,对之予以打击,可能不会有好的法律效果和社会效果”,立法者基于此考虑.无论是刑法还是司法解释,都将犯罪主体明确定位为组织者、领导者,显然本罪的正犯是传销活动组织者、领导者,而不是一般的传销人员,处罚的也是组织、领导传销活动的行为而不是一般的传销行为。在传销活动中并非只有组织、领导者才能实现发展的下线传销人员30人及层级在3级以上,比较积极的传销人员以及在人数众多的大型传销违法犯罪活动中的一般传销人员都能达到此标准。如果认为只要下线传销人员达到30人及层级在3级以上,就认为是传销活动的组织者、领导者成立本罪,必然会将大量积极或者一般的传销人员划到本罪的入罪范围以内,这与本罪的构成要件明显不符。传销的“经营规定”非由其而定,一般的传销人员只是作为遵照传销“规则”的行事者,将其认定为组织者、领导者,则难以在司法中控制打击面。
  其次,如果认为30人及层级在3级以上就是认定传销活动的组织者、领导者以及成立本罪的入罪标准,那么《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第78条第2款就没有必要再单独解释何谓本条所称的组织者、领导者,而应当直接在..条中的“30人及层级在3级以上”之后以并列的形式罗列其他可能评价为组织者、领导者的具体情形或标准.中法网。再则,按照此观点有可能出现行为与责任不符的情形.中法网。例如,甲发展了乙,之后甲悔悟不再发展下线传销人员,乙则执迷不悟继续大肆发展下线人员,.发展了丙等29人为其下线人员并形成了多个层级。如按照上述观点,甲作为乙的上线,根据传销活动的基本特征和运作规律,乙的下线全部算作甲间接发展的传销人员,也算作甲的下线,则甲符合30人及层级在3级以上的要件,成立组织、领导传销活动罪,但是乙却因其下线人员只有29人不构成犯罪,这样的结论显然与甲、乙二人在传销活动中的行为以及所起的作用不相符合,违反基本的公平原则.cnLaw.net
  因此,笔者认为,司法解释中的30人及层级在3人以上只是一个成立本罪的必要非充分条件,在满足下线人员达到30人以上且层级在3级以上的基础之上,还必须考量行为人在传销活动中是否能被评价为组织者或者领导者,才能确定行为人是否构成本罪.中法网

★南京组织领导传销活动罪律师谈如何理解传销“活动”的组织者、领导者
  本罪处罚的是传销“活动”的组织者、领导者,因此在理解本罪时就要准确界定传销“活动“,特别要注意传销活动与传销组织的区别.中法网。广义的传销活动包括了传销组织的发起、设立等行为,但显然传销活动的内容不仅限于此,还包括了狭义的传销即发展下线人员等一系列行为。所以,传销活动的组织者、领导者的范畴要明确大于传销组织的组织者、领导者。传销组织的组织者、领导者是整个传销组织位于“金字塔”顶端的人,而传销活动的组织者、领导者不仅包括了在传销组织中位于“金字塔”顶端的少数几个人,还包括传销活动在局部、区域中因传销网络形成的“金字塔”中处于相关顶端位置的组织者、领导者。这样理解有利于在保持刑法谦抑性、坚持罪刑法定原则的基础上,对传销违法犯罪活动进行最有力的打击,也符合现阶段呈现的多区域网络传销的复杂局面,做到打击圈的适中化.中法网。如朱某等组织、领导传销活动案.中法网。2010年9月至今,犯罪嫌疑人朱某伙同陈某、陆某,在南京市秦淮区某咖啡店等地,组织他人以传销方式销售某公司的原始股。在该传销活动中,已直接发展下线的传销人员.39名,形成传销层级10级,朱某等3人的层级均在3级以上。朱某、陈某组织并负责为新发展的下线传销人员讲课,加入某公司原始股传销的人一般将现金交给陈某,或者通过汇款方式将钱汇人朱某或者陆某的帐户,再通过朱某将钱汇至上海某电子商务公司,之后朱某再帮助新加入的传销人员完成在某公司网络上的注册.中法网

★南京组织领导传销活动罪律师提供的典型《组织、领导传销活动罪案件辩护词》
审判长、审判员
  本所接受被告人龚某某亲属的委托,指派本人担任龚某某的辩护人,本辩护人通过会见被告人、查阅案卷材料、参加法庭调查后,对公诉机关指控的组织、领导传销活动罪的罪名不持异议.中法网。现本辩护人就被告人具有的从轻或减轻处罚的情节发表如下辩护意见:
  一、被告人龚某某在整个犯罪过程中,不是组织、领导者,只能算是一个积极参与者。
  在组织、领导传销犯罪中,“组织、领导”传销活动,是指策划、发起、设立、指挥、协调传销组织,进行传销活动.中法网。传销组织者、领导者是传销组织的核心.中法网。一个传销组织中,有组织者、领导者、积极参与者、一般的参与者.cnLaw.net。因传销组织都是按照一定顺序组成层级进行活动,在层级的顶端或中心起的作用 ,反之作用就小。在本案中,被告人龚某某在整个传销活动组织中其位置是处在层级的末端,所从事的行为只是在他人的授意下在网上发贴,进行宣传,没有起到组织、领导的作用,其作用小,危害也小,只是一个积极的参与者,与龚某某处于同等地位和作用的人在“1040工程”中还有很多,因此,对被告人贺福喜的量刑不应与其他被告人同等对待。
  二、被告人的犯罪主观恶性较小。他们的犯罪原因很大程度上是对传销行为的刑事违法性产生错误认识,不是明知犯罪而为之。
  龚某某家庭经济非常困难,夫妻俩都没有工作,属于零就业的家庭,孩子又在上学,一开始被告人只是抱着找份工作的想法,接触到传销组织.中法网。去听完课后觉得《1040工程》很好,况且该组织的宣传中还有国家部委的一些文件以领导人的讲话,被告人辨别真伪的能力较低,信以为真加入了该组织,同时认为可以通过这种活动,介绍他人入会,从中挣点提成费,所以说,被告人对传销活动的危害性认识不足,法律意识淡漠,没有意识到自己的行为已触犯了刑法,其主观恶性较小。从另一角度来说,被告人在危害他人和社会的同时,自己也成为了一个受害者,被告人参加传销活动也缴纳了280元的入会费。本来想找工作却误入传销组织中,浪费了时间并且触犯了法律,为此付出了沉重的代价。
  三、被告人龚某某在整个犯罪过程中起到次要、辅助的作用,社会危害较小,犯罪情节轻微,其行为尚未造成严重的社会后果。
  1、被告人所从事传销活动的时间短,从2009年8月参加到传销组织中来到2009年12月案发时,仅有四个月的时间;
  2、被告人所从事的活动简单,在本案中,被告人只是网上发贴对幸福199工程进行宣传活动,介绍他人入会,对传销活动的宣传是每个希望发展下线的参与者都会涉及到的问题,只是每个人宣传的方式不一样而已,虽然此养老工程带有很大的欺骗性,但被告人并没有其他的违法行为,相对于其他传销活动中采取的对参与人进行洗脑、胁迫、限制人身自由、伤害他人身体的行为来说,本案中被告人的情节非常轻微.cnLaw.net
  3、发展的下线少,总.发展了6个下线;其中只有2人是通过被告人直接介绍入会的,另外四人是看到被告人在网上发的贴,自己报单的,因此也算入了被告人的下线;非法获利也少,总.获利才320元,且自己也交纳了280会费,实际获利才40元。
  相对整个传销组织发展会员达到万人,非法获利达二百多万来说,龚某某的犯罪情节较轻,社会危害性较小,应当对其从轻或减轻处罚。
  四、被告人只是初犯,且认罪和悔罪的表现好.中法网
  被告人龚某某此前遵纪守法,从未有犯罪前科,此次为找工作而误入传销组织当中,被公安抓获后,被告人都能积极配合侦查人员的调查,如实而全面的交待自己的犯罪事实,且每次供述都是一致的。在今天的庭审中,也能如实的回答公诉人员和审判人员的提问,被告人已经能认识到自己行为的后果,表现出极大的悔意。
  综上所述,被告人龚某某只是传销组织中的积极参加者,所起的作用很小,犯罪情节较轻,并且有很好的认罪和悔罪的表现,更重要的被告人也是一个受害者,况且已经羁押了九个多月,确实不致再危害社会了,根据最高人民.《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》,建议法庭对被告人贺福喜从轻或减轻处罚,在一年以下量刑。让被告人更快地回归社会和家庭怀抱,给被告人一个重新做人的机会.cnLaw.net
  以上辩护意见,恳请合议庭能充分考虑并予采纳,谢谢!.中法网

微信咨询

点击+微信好友:chinaLawyer9
专业律师
南京律师
王庆磊 律师
副主任 
13057670467
南京律师
杨晗璐 律师
部门主任 法学学士 
15996265110
南京律师
顾小东 律师
副主任 法学学士 
18013892489
南京律师
高峰 律师
副主任 法学学士 执业15年
13305191148
南京律师
卢燕 律师
副主任 法学学士 
13814066391
微信咨询


点击+微信好友:chinaLawyer9

⊙相关内容:
·南京职务侵占罪律师_职务侵占罪认定构成条件、立案标准、量刑标准、最新司法解释
·六合交通事故赔偿律师
·租赁合同民事起诉状
·溧水区人民法院立案庭在哪里?
·南京IP律师_南京IP知识产权律师解答IP版权权利归属、IP维权、著作权版权许可转让、侵权保护等
  发生交通事故之后可以先当事双方进行协商解决,如果协商不了还可以向相关的法院起诉讼,当然在法院的选择上也是有一定的要求的。对于发生纠纷之后管辖地的问题其实法律上也是做了相关的规定的。下面给您简答介绍一下机动车交通事故责任纠纷的管辖地怎么确定.
  离婚开庭需要什么人去?一、离婚开庭需要什么人去诉讼离婚离婚的重要方式之一,诉讼离婚一般是在一方不同意离婚或者就离婚问题协议不成的情况下,由一方当事人向法院提起的,诉讼离婚需要当事人出庭,那么离婚开庭需要什么人去?通过诉讼的方式离婚的,.
  根据《中华人民共和国道路交通安全法》第二十六条明确规定,交通信号灯由红灯、绿灯、黄灯组成。红灯表示禁止通行,绿灯表示准许通行,黄灯表示警示。《道路交通安全法实施条例》第38条规定:绿灯亮时,准许车辆通行,但转弯的车辆不得妨碍被放行的直行车辆、.
  专利侵权行为有什么类型经常听说专利侵权、专利侵权,但就实际的专利侵权行为,相信很多人其实并不是很了解的吧。就这个专利侵权行为来看,常见的有多种类型。那到底专利侵权行为有什么类型呢?请跟随我们一起在下文中进行了解。一、专利侵权行为有什么类型.
  员工醉酒驾车用人单位可否解除劳动关系国有国法,家有家规,所以我国公民在日常生活当中,不管做什么事情都要有一个度量。员工在公司当中一样需要遵守公司制定的相关章程。对于公司来说,员工醉酒驾车肯定是免不了需要被判处刑罚的,如果真的发生这种现象,想.

专业律师


南京律师
王庆磊 律师
副主任 
13057670467
南京律师
杨晗璐 律师
部门主任 法学学士 
15996265110
南京律师
顾小东 律师
副主任 法学学士 
18013892489
南京律师
高峰 律师
副主任 法学学士 执业15年
13305191148
南京律师
卢燕 律师
副主任 法学学士 
13814066391

·南京律师
·苏州律师
·无锡律师
·常州律师
·镇江律师
·扬州律师
·泰州律师
·南通律师
·盐城律师
·淮安律师
·宿迁律师
·徐州律师
·连云港律师
·当涂律师
·香港律师

微信咨询


点击+微信好友:chinaLawyer9

在线咨询
⊙有法律问题?在此提问:
*事发地:
*手机号:
⊙最新法律咨询:
  • Q律师你好:我向你请教一件事情,有人说帮儿了找工作让
    A

    律师你好:我向你请教一件事情,有人说帮儿了找工作让我给八万块钱,但是直今没有办到。请问我这钱能要回来吗?

  • Q房屋中介跑路,房东找上门,要求收房,我们这边合同是2
    A

    房屋中介跑路,房东找上门,要求收房,我们这边合同是21年8月到期,跟房东沟通薏仁米承受一半,房东也不同意,现在要强制

  • Q毁我林地,树苗后,还种雷竹。我毁此雷竹却被判赔款
  • Q钱包丢了,我该怎么办
  • Q我被骗了,为别人充了多的Q币。可以追回吗??
  • Q很多人拿不到提成,我在杭州一家房产公司
    A

    我在杭州一家房产公司,起初做的不错,卖出了5套房子,总价:3534633。是按揭的,首付在一个月后顺利的拿到了。现在

  • Q律师你好!我请你写离婚报告,我分开已22年了,21
    A

    律师你好!我请你写离婚报告,我分开已22年了,21年前开庭一次,到现在还没有离,现在请你帮我写报告送进去

  • Q在惠州博罗取保候审,是不能离开惠州市吗
    A

    在惠州博罗取保候审,是不能离开惠州市吗

  • Q工伤如何赔偿,我是某某森工系统一次性安置人员,我于78
  • Q前男友带x来找我,现男友和我开车走,前男友追上来又拍
  • Q发现老公有外遇我该怎么办
    A

    老公有工作我没有,还有快2周的小孩是继续维持现状还是离婚小孩归谁抚养,房子是二手商品房还没有过户委托人是我按揭是他房

  • Q在微信看过人家发的黄色视频,可是我没发过,这样会不会
  • Q家庭婚姻问题,怎么解决
  • Q买密码涉嫌诈骗,有一个人他和我说他在卖DNF的游戏币说是10块价钱450W于是我
  • Q交通事故,受伤严重,赔偿问题
    A

    交通事故,受伤严重,赔偿问题

  • Q付了百分之三十的首付因各种原因想退房,能退多少钱回?
  • Q我在驾校购买驾驶证,找他退钱不给退请问应该怎么解决能
  • 法律常识
    www.cnLaw.net 中法网
    律师黄页 | 咨询中心 | 法律常识
    收藏-转发-分享给朋友  侵权违法举报