企业加强刑事合规的必要性

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    在经济活动过程中，各类企业有必要加强刑事合规制度。



  1，国内合规监管加强

  大数据监管成为常态，企业经营透明，财税监管、市场监管、信用围栏让企业违法行为无处遁形。税务、市场监管与公安、海关、银行等部门协作配合不断加强，公安部门的侦查优势、海关部门的情报优势和人民银行的数据优势，形成全面覆盖企业经营主要领域和关键环节的监控打击网络，对企业违规行为实施高效精准打击。通过一系列的监管技术升级，实现“云端打击”、“常态监控”，粗放化管理模式在现有的监管体系下可谓风险昭彰、漏洞百出。



  2，重大刑事合规风险频发

  贪污、贿赂、挪用公款、非法经营、渎职、滥用职权、非法吸收公众存款、职务侵占、虚开增值税专用发票、走私普通货物、侵犯商业秘密、合同诈骗、骗取出口退税、虚报注册资本、拒不支付劳动报酬、非法利用信息网、非法获取计算机信息数据等刑事犯罪多发，直接后果是企业法律责任（民事赔偿责任、行政处罚责任、刑事违法责任）、投资失败、商誉损失/品牌重创、商业伙伴合作条件要求提高/合作意愿降低、员工忠诚度减弱、管理层行政责任/刑事责任等。



  3，企业降低运营成本及避免投资损失的必要

  产品设计过程中出现问题，产品制造过程中出现问题，产品流向市场后出现问题，可能需要多投入100000000元钱才能解决或损失100000000元，问题已经很严重了。

  事前建立合规制度，为管理层决策提供分析建议，提前防范合规风险；事中合规深入经营管理和执行，加强合规风险深度管理；事后应对危机，降低风险后果，及时整改并加强监管。



  （四）企业家、企业高管严格防范刑事责任风险的必要

  早防范、早研判、早作为，避免和控制刑事责任风险。即使涉刑情况发生，企业建章立制落实合规经营情况可以作为请求检察机关在审查起诉阶段做出不起诉决定或者轻缓量刑建议的考量因素。

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